Wachsende Gerüchte spekulieren über die Verbindung von Bitfinex mit der Noble Bank von Puerto Rico

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass der mysteriöse Kryptowährungsaustausch Bitfinex mit der Insel Puerto Rico verbunden ist. Laut „Menschen mit Sachverstand“ setzt das Unternehmen seit letztem Jahr auf die Noble Bank International auf der Insel.

Bitcoin Profit wieder mit Noble Bank verbunden

Nach einem Bericht von Bloomberg hat die Kryptowährungsbörse Bitfinex ein Konto bei Noble Bank International eröffnet: https://www.produkt-erfahrungen.com/bitcoin-profit-test/. Als Quelle nennt die Publikation „drei Personen mit Kenntnis der Materie“. Die ungenannten Vertrauten sollen Bloomberg mitgeteilt haben, dass der Kryptowährungswechsel seit letztem Jahr ein Bitcoin Profit Konto bei Noble führt.

Interessanterweise hält das puertoricanische Finanzinstitut selbst keine Mittel. Sie fungieren als Drittverwahrer für eine große New Yorker Bank.

Sollte dies der Fall sein, würde der Schritt den jüngsten in einer wachsenden Liste von Bankpartnern darstellen, die die Börse gehalten hat. Sie nutzten zunächst die Dienste von Wells Fargo. Dies endete jedoch im vergangenen Jahr. Es ist seitdem so etwas wie ein Rätsel, wie der Dienst in der Lage war, staatlich ausgegebenes Bargeld zu transferieren, wenn es scheinbar an einer Bank für die Zusammenarbeit fehlte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Noble gemunkelt wird, mit Bitfinex verbunden zu sein. Bereits im März berichtete NewsBTC über ein von BitMEX veröffentlichtes Dokument, in dem behauptet wurde, dass sie Beweise dafür hätten, dass Bitfinex und damit auch Tether die Dienste von Noble nutzen.

Dem Bericht zufolge verzeichnete Puerto Rico im vierten Quartal 2017 ein Wachstum der Bankeinlagen um 248%. BitMEX erkannte dieses außerordentliche Wachstum als Verbindung zu Bitfinex, die ihre Basis für Finanzoperationen auf die kleine karibische Insel verlagerte.

Das BitMEX-Dokument verwies auch auf die Wertsteigerung von Tether von 215% im vierten Quartal 2017. Für sie war dies ein weiterer Grund zu der Vermutung, dass Noble die primäre Reservebank des Unternehmens war.

Einige Kommentatoren des Kryptowährungsraums glauben, dass Bitfinex Tether nutzt, um den Preis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu erhöhen. Deshalb habe das Unternehmen so große Schwierigkeiten gehabt, zuverlässige Bankpartner zu finden und habe es immer noch nicht geschafft, eine vollständige Finanzkontrolle durchzuführen.

Bereits im Januar kommentierte der Softwareentwickler und Sicherheitsanalytiker Tony Arcieri:

„Ich und viele andere verdächtigen, dass Tether benutzt wird, um effektiv Hunderte von Millionen Dollar des wahrgenommenen Wertes zu fälschen, die sofort wieder in Bitcoin investiert werden.“

Heute haben wir über eine Initiative des US-Justizministeriums zur Zusammenarbeit mit der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) berichtet. Gemeinsam haben sie eine kriminelle Untersuchung des Bitcoin- und anderer Kryptowährungsmärkte gestartet. Sie hoffen herauszufinden, ob die Preise in irgendeiner Weise künstlich manipuliert werden. Dies könnte die Unsicherheiten mit Tether mit einer vermeintlichen Manipulation in Verbindung bringen, zusammen mit einer Vielzahl anderer zweifelhafter Praktiken, von denen gemunkelt wird, dass sie auftreten. Das Vertrauen der Anleger könnte erschüttert werden, wenn Beweise für eine solche Manipulation vorliegen.

Hacker hat Darknet Phishing-Seiten erstellt, um Bitcoins zu stehlen

Ein Einwohner von Connecticut wurde wegen Diebstahls von Bitcoins und Phishing für Deep Web Logins verhaftet. Durch das Posten von Links zu gefälschten Darknet-Marktplätzen gelang es Michael Richo, eine große Anzahl von Plattform-Logins von anderen Deep Web-Nutzern zu sammeln. Mit diesen Informationen konnte er auch auf die ursprünglichen Konten zugreifen und die Bitcoin-Wallets leeren, wenn sie einen Saldo enthielten.

Das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden haben in letzter Zeit den Marktplatzsektor der Dunkelheit genau im Auge behalten. Während einer ihrer Untersuchungen stießen sie auf eine Person, die Klon-Websites von Plattformen wie AlphaBay erstellt. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um gezielte Phishing-Versuche handelte, um Anmeldeinformationen von Benutzern zu sammeln und deren Konten zu hacken.

Phishing The Darknet für Logins und die Bitcoin Revolution

Nachdem er von der Cyberkriminalitätstruppe der New Haven Division verhaftet worden war, dauerte es nicht lange, bis Richo zugab, dass er ein Phishing-Programm betrieb. Außerdem gab er zu, dass er die Websites erstellt, die Links zu populären Plattformen eingereicht und von der Bitcoin Revolution gestohlen hat. Im Moment bleibt unklar, wo die Links gepostet wurden, obwohl Reddit- und Darknet-Foren wahrscheinlich Kandidaten sind.

Sobald der Benutzername und das Passwort für eine bestimmte Plattform gesammelt wurden, würde Richo auf dieses Konto auf der legitimen Website zugreifen. Er würde dann alle Konten für ein Bitcoin Revolution Wallet Guthaben überprüfen und eventuell vorhandenes Geld abheben. Richo beobachtete auch diese Konten, um die eingehenden Einlagen zu überwachen und diese Verfahren so schnell wie möglich abzuschöpfen.

Bis auf weiteres ist unklar, wie viel Geld insgesamt gestohlen wurde

Um die Sache noch schlimmer zu machen, gab Richo zu, ein sekundäres System zum Stehlen von Bitcoin-Wallet-Salden zu betreiben. Mit Hilfe eines Tools, das er „Bitcoin-Monitor“ nannte, konnte er Links posten, die den gesamten Datenverkehr über seine eigenen Server leiten würden. Auf diese Weise kann er alle Tastenanschläge der Benutzer überwachen und noch mehr Bitcoin-Gelder stehlen.

Die Beschaffung gestohlener Gelder ist eine Sache, aber die Umwandlung in eine nicht nachvollziehbare Währung ist sehr schwierig. Die Untersuchung ergab, dass Richo Bitcoin Fog verwendete, einen Münzbecher, der angeblich Anonymität bietet. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die „sauberen“ Bitcoins über LocalBitcoins verkauft, im Austausch für US-Dollar, die auf ein Bankkonto eingezahlt werden.

Wir wissen, dass sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung fast 10.000 Benutzernamen und Passwörter in Richos Besitz befanden. Dies zeigt, dass Benutzer, die sich die zusätzliche Mühe machen, Tor und andere Tools zu verwenden, immer noch anfällig für diese Art von „traditionellen“ Angriffen sind.